江西特種電機股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告
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公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議于２００８年８月８日上午９：００以通訊方式召開。公司董事長朱軍先生主持召開了本次會議，本次會議應參加表決的董事９名，實際參加表決董事９名。公司３名監事列席了會議。本次會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。本次會議決議如下：
一、審議通過《公司２００８年半年度報告全文及摘要》，具體內容詳見巨潮資訊網。
９票同意， ０票反對， ０票棄權。
二、審議通過《公司２００８年半年度資本公積轉增股本的預案》：根據廣東恒信德律會計師事務所有限公司出具的本公司２００８年半年度審計報告，截止２００８年６月３０日，公司資本公積為１８５，３３９，４４３．１６元，公司擬以２００８年６月３０日的總股本６７，７７９，１０５股為基數，以資本公積轉增股本的方式，向全體股東每１０股轉增６股，共計轉增股本４０，６６７，４６３股，轉增后公司總股本為１０８，４４６，５６８股，資本公積余額為１４４，６７１，９８０．１６元。該議案提交下次股東大會審議。
９票同意， ０票反對， ０票棄權。
三、審議通過《關于設立江西特種電機股份有限公司機械分公司的議案》：公司機械產品事業部成立于２００５年，主要從事減速機和液壓件的生產、銷售。自成立機械產品事業部以來，減速機、液壓產品得到了快速的發展，為更好地理順管理體制，進一步擴大經營自主權，加快上述產品的發展，根據公司發展規劃，擬將機械產品事業部變更設立為機械分公司
９票同意， ０票反對， ０票棄權。
四、審議通過《關于修改公司章程的議案》：
１．將《公司章程》第六條修改為“公司注冊資本為人民幣１０，８４４．６５６８萬元”
２．將《公司章程》第十九條修改為“公司股份總數為１０，８４４．６５６８萬股，公司的股本結構如下：”
該議案提交下次股東大會審議。
９票同意， ０票反對， ０票棄權。
五、審議通過《關于召開２００８年第一次臨時股東大會的議案》。
９票同意， ０票反對， ０票棄權。
特此公告。
江西特種電機股份有限公司董事會
二ＯＯ八年八月八日
證券代碼：００２１７６ 證券簡稱：江特電機 公告編號：臨 ２００８－０２８
江西特種電機股份有限公司
關于召開２００８年第一次臨時股東大會的通知
公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議決定于２００８年８月２６日（星期二）召開２００８年第一次臨時股東大會，有關具體事項如下：
一．會議時間：２００８年８月２６日上午９：００開始，會期半天。
二．股權登記日：２００８年８月２２日
三．會議地點：江西省宜春市東風路１９號：本公司經營樓五樓會議室
四．會議召集人：公司董事會
五．會議表決方式：全體股東采取現場投票方式行使表決權
六．會議審議事項：
１．《公司章程修訂方案》：
（１）經公司第五屆董事會第十一次會議審議通過的公司章程修訂方案，具體內容披露在２００８年７月１０日巨潮資訊網上；（２）經公司第五屆董事會第十二次會議審議通過的《關于修改公司章程的議案》。
２．《２００８年半年度資本公積轉增股本的議案》。
七．會議出席對象：
１．截止２００８年８月２２日（星期五）下午３：００交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會。股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司的股東；
２．公司董事、監事及其他高級管理人員；
３．公司保薦機構指定人員、公司聘請的律師。
八．出席會議登記辦法
１．登記時間：２００８年８月２５日（上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００）
２．登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；異地股東可以傳真方式辦理登記。
３．登記地點及授權委托書送達地點：
江西省宜春市袁州區東風路１９號
江西特種電機股份有限公司董事會秘書辦公室
聯系人：翟忠南
郵編：３３６０００
傳真號碼：０７９５－３２７４５２３
聯系電話：０７９５－３２６６２８０
九．其他事項：
出席本次股東大會的所有股東的費用自理。
特此公告。
附件：授權委托書
江西特種電機股份有限公司
董事會
二ＯＯ八年八月八日
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席江西特種電機股份有限公司２００８年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人（簽字或蓋章）：
委托人持股數：
委托人身份證號碼或營業執照號碼：
委托人股東帳戶：
委托人對本次會議每一審議事項分別投贊成、反對或棄權票
的指示：
被委托人簽名：
被委托人身份證號碼：
委托書有效期限：
委托日期：
注：授權委托書復印、自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。
證券代碼：００２１７６ 證券簡稱：江特電機 公告編號： ２００８－０２７
江西特種電機股份有限公司第五屆
監事會第七次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江西特種電機股份有限公司第五屆監事會第七次會議于 ２００８年８月８ 日在本公司經營樓監事會主席辦公室召開。會議應到監事 ３ 人，實到監事 ３ 人，會議由公司監事會主席召集和主持。會議召開程序符合《公司法》及本公司章程的有關規定，會議表決結果有效。本次會議經全體監事表決形成如下決議：
１、審議通過《公司２００８年半年度報告全文及摘要》，，其中同意 ３ 人，
棄權 ０ 人，反對 ０ 人。
２、審議通過《公司２００８年半年度資本公積轉增股本的預案》，，其中同意
３ 人，棄權 ０ 人，反對 ０ 人。
特此公告。
江西特種電機股份有限公司
董事會
二 ＯＯ 八年八月八日
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